谭惠珠女士，金紫荆星章，太平绅士，独立非执行董事

　　谭惠珠女士，金紫荆星章，太平绅士自二零零六年起出任本公司之独立非执行董事。彼为广南（集团）有限公司、五矿建设有限公司、莎莎国际控股有限公司、中石化冠德控股有限公司、泰山石化集团有限公司、北京同仁堂科技发展股份有限公司及永安国际有限公司的独立非执行董事。谭女士香港特别行政区全国人大代表及全国人民代表大会常务委员会香港基本法委员会成员。谭女士于伦敦 Gray's Inn 获得大律师资格，并于香港执业。

　　锺瑞明先生，金紫荆星章，太平绅士，独立非执行董事

　　锺瑞明先生，金紫荆星章，太平绅士自二零零六年起出任本公司之独立非执行董事。彼为中国联合网络通信（香港）股份有限公司、旭日企业有限公司、美丽华酒店企业有限公司之独立非执行董事，该等公司之股份于联交所上市。锺先生亦为中国建筑股份有限公司之独立非执行董事，该公司之股份于上海证券交易所上市。此外，锺先生为第十一届政治协商会议全国委员会委员。

　　锺先生曾出任亨达国际控股有限公司及世茂中国控股有限公司之执行董事、金融社控股有限公司及泰盛国际（控股）有限公司之独立非执行董事，香港房屋协会主席、香港城市大学校董会主席及香港房屋委员会委员资金管理委员会主席。锺先生持有香港大学理学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位。锺先生为香港会计师公会资深会员。

　　郑志鹏博士，独立非执行董事

　　郑志鹏博士自二零零六年起出任本公司之独立非执行董事。彼持有工商学士学位、工商管理硕士学位、法学硕士学位及工商管理博士学位。郑博士为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、澳洲公认执业会计师公会及香港税务学会之会员，以及香港董事学会之资深会员。彼为香港执业会计师，于审核、商业谘询及财务管理方面已积累约28年经验。

　　郑博士于一九九二年加入新世界集团，曾出任新创建集团有限公司（其股份在联交所主板上市）之最高行政人员及集团财务总监。加入新世界集团之前，彼曾为罗兵咸会计师事务所（即现今的罗兵咸永道会计师事务所）之高级经理。郑博士目前为郑志鹏会计师事务所之高级合伙人、L&E Consultants Limited 之主席、惠记集团有限公司及利基控股有限公司的非执行董事，华鼎集团控股有限公司、天津港发展控股有限公司及富阳（中国）控股有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席。

　　王宏渤先生，独立非执行董事

　　王宏渤先生自二零零六年起出任本公司之独立非执行董事。王先生在中国造纸业拥有丰富经验和专长。彼于一九九零年获委任为烟台包装装潢总厂副厂长。