【新加坡《海峡时报》9月25日报道】题：公司欺诈：需要加强监管

一家跨国公司最近发现，它每月向在广州的一家子公司汇出的5万元人民币款项不知去向。这笔款项本是用于支付文秘的工资和办公楼的租金。

该公司一名主管说：“5年来，我们每月都汇去那笔钱，直到最近才发现，所谓子公司的文秘和所租办公楼根本不存在。”

常驻香港的这名主管晋级后负责掌管这家子公司，于是她前往广州视察子公司的情况，结果却发现这是一场骗局。据她推测，她的前任在过去5年多时间里大概牟取私利达300多万元。她的前任是常驻广州的内地人。

这一事件绝非仅有。

商业风险管理咨询的德安华公司大中华和东南亚地区主管安妮·蒂德曼说，高层商业活动，尤其是在像中国这样的新兴市场中，往往更需要防止诈骗行为。

德安华公司和经济学家情报社最近联合发布的“全球商业欺诈问题报告”讨论了各地区各行业存在的欺诈行为。

调查发现，在过去3年里，收入在50亿美元以上的大型跨国公司，因商业欺诈遭受的损失平均在2000万美元和1亿美元之间。

在中国，超过1/5的受访高管表示，商业欺诈行为使他们公司损失10万到100万美元。

德安华公司的蒂德曼说：“活跃的市场环境适于滋生各种欺诈行为。”

香港廉政公署最近承认，在过去几年里，内地公司大量涌入香港，使得香港廉署的调查工作难度增大，部分原因是内地执行规定和透明标准有所不同。

香港廉署说，在它查出的欺诈案件中，约70%涉及高层主管，有内地的，也有香港的。这一数字令人忧虑。调查说，导致欺诈风险上升的问题包括：员工离职率很高，进入新的市场，以及公司间合作增加。

然而，新兴市场在采取措施打击欺诈方面仍表现不力。蒂德曼说，将商业欺诈降至最少的一个简单方法就是改善工作环境。对于在华外国公司，这就意味着平衡中外雇员比例，消除文化冲突。另外，可以加强检举监督机制。

蒂德曼说，对中国的一味批评有些是不公正的。正如报告所说，中国最近处死国家食品药品监督管理局贪污腐败的原局长郑筱萸，“清楚表明政府认识到形势严峻”。

中国新设的一个反贪机构最近表示，开展预防腐败工作不仅针对公职人员，还将针对国内私企及外国公司。